Bộ tư pháp Mỹ (DOJ) đã thông báo lệnh bắt giữ một cặp vợ chồng với cáo buộc rửa tiền ảo và lừa đảo, thu giữ khoản tiền khổng lồ 3,6 tỷ USD.
Dutch Lichtenstein (34 tuổi) và vợ Heather Morgan (31 tuổi) đã bị bắt tại Manhattan vào sáng ngày 8/2với cáo buộc âm mưu rửa 119.754 bitcoin. Số bitcoin này được cho là bị đánh cắp từ vụ hack đình đám sàn Bitfinex năm 2016. Vào thời điểm bị đánh cắp số bitcoin trị giá chỉ 71 triệu USD, nhưng hiện chúng tại đã lên tới 4,5 tỷ USD.
Năm 2016, một hacker đột nhập vào Bitfinex và thực hiện hơn 2.000 giao dịch trái phép sau đó chuyển số tiền đến ví kỹ thuật số của Lichtenstein. Các tin tặc đã sử dụng một lỗi trong hệ thống đa cấp, được hỗ trợ bởi đối tác BitGo của Bitfinex. Các tin tặc bằng cách nào đó đã có thể lừa các thuật toán BitGo, buộc chúng phải phê duyệt các giao dịch và rút khoảng 120.000 BTC khỏi ví nóng trao đổi – trị giá tương đương 72,2 triệu USD.
Hơn một phần ba số bitcoin bị đánh cắp đã được “rửa” với rất nhiều cách thức tinh vi như tạo tài khoản với tên giả hay chuyển đổi bitcoin sang các loại tiền kỹ thuật số khác. Phần còn lại gồm 94.000 bitcoin vẫn còn lại trong ví. Bitfinex tuyên vẫn đang làm việc với các cơ quan chức năng Mỹ để cố gắng trả lại số tiền bị đánh cắp cho chủ sở hữu hợp pháp.
Heather Morgan làm những công việc liên quan đến hội họa, thiết kế thời trang và là cây viết cho Forbes và Inc, ngoài ra cô cũng là một rapper trên TikTok. Lichtenstein, tự mô tả mình trên Linkedin như một “nhà đầu tư thiên thần”. Anh là thành viên của Y-combinator – nơi đã giúp một loạt các công ty công nghệ khởi nghiệp thành công. Hai vợ chồng đối mặt với mức án 25 năm tù, trong đó, 20 năm cho tội rửa tiền và 5 năm cho tội lừa đảo.
